Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.

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Tal y como indica el Tribunal Supremo, la condena por este delito no precisa de una condena previa por el delito por el que proviene el capital objeto de blanqueo, ni requiere la descripción detallada de dicha actividad legal, basta con concretar, aunque sea mínimamente, que el dinero proviene de una actividad delictiva.

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Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, overall o parcialmente, en el extranjero

Una vez que se ha obtenido el dinero ilícito, comienza la fase de colocación, que consiste en mover el dinero a mi nombre o a terceros, a fin de que se dificulte su rastreo.

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Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.

De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo Source del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.